2015年6月16日全天，成都市浣花物业管理有限公司2015年度第二次股东会、第三届董事会第三次会议，在启明宾馆三楼会议室成功召开，会议由公司董事长李明主持，公司法人股东（代表）、自然人股东、董事、监事、党总支书记出席了会议，成都院副总经理王寿根应邀出席会议，会议顺利完成各项议程并形成决议。

上午董事会审议并一致通过了以下16项提案：《公司2014年度财务决算方案》、《公司2014年度利润分配方案》、《公司章程修改议案》、《股东会议事规则》、《董事会议事工作规则》、《公司2015年度股权转让方案》、《启动公司增资扩股相关工作的提案》、《公司2015年度经营目标》、《公司薪酬管理办法（试行）》、《公司绩效考核管理办法（试行）》、《总经理议事工作规则》、《公司更名为“成都浣花实业发展有限公司”的议案》、《建议启动两宗土地过户转让事宜的提案》、《2015年公司工资总额》、《提名刘利为公司财务与经营部主任的提案》、《提名张琴为公司董事会秘书的提案》。

下午股东会审议并一致通过了以下11项提案：《公司2014年度财务决算方案》、《公司2014年度利润分配方案》、《公司2015年度经营目标》、《公司2015年度股权转让方案》、《股东会议事规则》、《董事会议事工作规则》、《监事会议事工作规则》、《公司章程修改议案》、《公司更名为“成都浣花实业发展有限公司”的议案》、《建议启动两宗土地过户转让事宜的提案》、《启动公司增资扩股相关工作的提案》。

会上，成都院副总经理王寿根作了重要讲话。王寿根表示，虽然没全程参加此次会议，但会议内容他早已阅示，在新的领导班子成立之后，公司运作已逐渐步入了正轨。此次会议提案能得到全体股东及董事的一致通过，成果可喜。

王副总引用了“论语”中的一段话来比喻公司目前的情况，子贡问孔子，治理国家什么重要，足兵、足食、民信，公司制定各种议事规则等，是“兵”的作用，“食”就是公司实现的利润，企业有利润了，才能稳定员工，公司14年实现15%的分红，预计15年分20%，股东利益得到了保障。另外，修改公司章程、扩大业务范围等都是为了公司长远发展的需要，董事会给公司绘制了一张宏伟蓝图，制定了战略目标，就是解决了员工信心问题，我完全赞成。

王副总说，今后公司要努力扩大业务范围，首先，成都院对物业公司给予了极大支持，很多服务工作已经在逐步委托给公司。再次，公司经营班子也在不断拓展走向外部市场，如省移民局的物业综合服务，这些都给公司带来了新的景象。成都院的支持也要遵循市场规律，希望公司在努力开拓的同时，加强管理，节约成本。

王副总还通报了按国务院国资委的精神，国企将对“三供一业”进行分离，其中“一业”指的就是物业，这一点与成都院当时改制思路是一致的。现在成都院已将浣花物业纳入子公司管理，即使增资扩股后成都院持股比例稀释，也不会影响对公司的业务支持，希望公司员工安心工作、齐心发展。希望公司党总支做好大家的思想工作，党员同志要起带头作用，只要大家有共同的目标和信仰，公司会发展得更好。

与会人员对王副总能在百忙中抽空参加会议表示感谢，王副总的参会和讲话给了公司强大的信心，公司经营班子对公司的提升、发展有了充分的动力。

成都市浣花物业管理有限公司

2015年6月18日